证券代码：603880           证券简称：南卫股份        公告编号：2021-031


               江苏南方卫材医药股份有限公司
         关于预计公司2021年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


重要内容提示：

    ● 2021年日常关联交易预计事项，已经江苏南方卫材医药股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议
通过，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       ● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，
且不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预
计公司2021年日常关联交易的议案》，关联董事李菲回避表决，其他非关联董事以
8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司于2021年4月13
日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易
的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
    独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表独
立意见：董事会对《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》进行表决时，公司
关联董事予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《关联交
易决策制度》的规定。公司与关联人之间发生的关联交易，均按照“公允、公平、
公正”的原则进行，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，也不
会对公司的独立性构成不利影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                        单位：元

关联交易类别          关联人         2020年预计发生金额    2020年实际发生金额
向关联人销售      江苏省医药有限
                                          400,000                77,040
  产品、商品            公司
接受关联人提      江苏省医药有限
                                          100,000                   0
  供的劳务              公司
    合计                                  500,000                77,040
注：2020年实际发生金额77,040元为含税金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
   结合公司日常经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，2021年日
常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。具体情况如下：
                                                                        单位：元
                                                                        本次预计
                                        本年年初至
                               占同类                         占同类    金额与上
                                        披露日与关   上年实
关联交             本次预      业务比                         业务比    年实际发
         关联人                         联人累计已   际发生
易类别             计金额        例                           例        生金额差
                                        发生的交易     金额
                               （%）                          （％）    异较大的
                                            金额
                                                                          原因
向关联
         江苏省
人销售
         医药有    200,000     0.019        0        77,040   0.007       不适用
产品、
         限公司
商品
接受关
         江苏省
联人提
         医药有    100,000       0          0          0        0         不适用
供的劳
         限公司
务
  合计             300,000                  0        77,040

二、关联方介绍和关联关系
关联方：江苏省医药有限公司
注册资本：26613.4398万元整
注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层
法定代表人：高旭
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），
普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，
仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定
分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除
外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、
维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经
营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材
销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道
路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联
网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可
证经营）。 ；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运
输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：联营企业，公司持有江苏省医药有限公司10%股权，公司董事李菲女士
在江苏省医药有限公司担任董事。

三、交易的主要内容和定价政策
   公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方销售产
品以及公司参加产品展销会向关联方支付的展会服务费。公司与关联方之间发生的
关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公
正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和影响
   通过经营协同促进上市公司经营业绩增长，通过经营协同提高上市公司资产运
营效率，通过经营协同促进上市公司产品盈利能力的提升。公司本次预计的日常关
联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。


    特此公告。


                                         江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                               董事会
2021年4月15日