南卫股份:南卫股份关于预计公司2021年日常关联交易的公告2021-04-15
证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-031
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于预计公司2021年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
● 2021年日常关联交易预计事项,已经江苏南方卫材医药股份有限公司(以
下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议
通过,该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖,
且不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预
计公司2021年日常关联交易的议案》,关联董事李菲回避表决,其他非关联董事以
8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司于2021年4月13
日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易
的议案》,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
独立董事事前认可了该事项,同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表独
立意见:董事会对《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》进行表决时,公司
关联董事予以回避,会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《关联交
易决策制度》的规定。公司与关联人之间发生的关联交易,均按照“公允、公平、
公正”的原则进行,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形,也不
会对公司的独立性构成不利影响。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:元
关联交易类别 关联人 2020年预计发生金额 2020年实际发生金额
向关联人销售 江苏省医药有限
400,000 77,040
产品、商品 公司
接受关联人提 江苏省医药有限
100,000 0
供的劳务 公司
合计 500,000 77,040
注:2020年实际发生金额77,040元为含税金额。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司日常经营情况,公司对2021年度日常关联交易进行了预计,2021年日
常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。具体情况如下:
单位:元
本次预计
本年年初至
占同类 占同类 金额与上
披露日与关 上年实
关联交 本次预 业务比 业务比 年实际发
关联人 联人累计已 际发生
易类别 计金额 例 例 生金额差
发生的交易 金额
(%) (%) 异较大的
金额
原因
向关联
江苏省
人销售
医药有 200,000 0.019 0 77,040 0.007 不适用
产品、
限公司
商品
接受关
江苏省
联人提
医药有 100,000 0 0 0 0 不适用
供的劳
限公司
务
合计 300,000 0 77,040
二、关联方介绍和关联关系
关联方:江苏省医药有限公司
注册资本:26613.4398万元整
注册地址:南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层
法定代表人:高旭
企业类型:有限责任公司
经营范围:药品批发(按许可证所列项目经营);医疗器械销售(按许可证经营),
普通货运,预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂,玻璃仪器、百货销售,
仓储,医药信息咨询,中药材收购,中药材咨询服务,计划生育药具零售(限指定
分支机构经营),展览服务,医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料(金、银除
外)、化工原料的销售,为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、
维修及技术服务,清洁剂、消毒剂销售,化妆品销售,餐饮服务(限分支机构经
营)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品销售(按许可证经营)、健身器材
销售;物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道
路货物运输;(限分支机构经营)药品零售、经营盈利性医疗机构;计算机及物联
网智能追踪存储柜设备系统集成和销售;医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务;供应链管理与服务;家用电器及电子产品销售;食品销售(按许可
证经营)。 ;进出口代理;货物进出口;技术进出口;药品进出口;国际货物运
输代理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系:联营企业,公司持有江苏省医药有限公司10%股权,公司董事李菲女士
在江苏省医药有限公司担任董事。
三、交易的主要内容和定价政策
公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要为向关联方销售产
品以及公司参加产品展销会向关联方支付的展会服务费。公司与关联方之间发生的
关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公
正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和影响
通过经营协同促进上市公司经营业绩增长,通过经营协同提高上市公司资产运
营效率,通过经营协同促进上市公司产品盈利能力的提升。公司本次预计的日常关
联交易事项系公司日常生产经营所必需,定价公允,不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖,且不会影响公司的独立性。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021年4月15日