证券代码：603880          证券简称：南卫股份           公告编号：2021-041


               江苏南方卫材医药股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）第三届

监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场

表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面、电话和电子邮件方

式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、

召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规

定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于确认公司 2021 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告编制程序符合法律、法规、公司章

程和各项制度的规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和

经营成果。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南
卫股份 2021 年第一季度报告》及《南卫股份 2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                           江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                                    监事会
                                                         2021 年 4 月 30 日