证券代码：603880           证券简称：南卫股份          公告编号：2021-112


               江苏南方卫材医药股份有限公司
关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及
                    办理工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10
日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<江苏南方卫材医药股
份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会席位数量，对《江
苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进
行修订，具体修订内容如下：
            修改前内容                             修改后内容
第一百〇六条     董事会由 9 名董事组 第一百〇六条     董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
    上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，公司将在股东大
会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
    本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
    特此公告。


                                             江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2021 年 12 月 11 日