证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2021-119


               江苏南方卫材医药股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。
会议由李平先生主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，参会董事
同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举李平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各
委员会成员如下：

    （1）战略委员会：李平先生、许敏先生、吕腾飞女士，其中李平先生任主
任委员；

    （2）薪酬与考核委员会：许敏先生、李平先生、李媛女士，其中许敏先生
任主任委员；
   （3）提名委员会：李媛女士、李平先生、吕腾飞女士，其中李媛女士任主
任委员。

   （4）审计委员会：许敏先生、吕腾飞女士、李平先生，其中许敏先生任主
任委员。

   战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任李平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   同意聘任庄国平先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   同意聘任项琴华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

   会议同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会
秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南
卫股份关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-121）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2021 年 12 月 28 日
附简历：

    李平，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经

济师、高级经营师。1984 年 12 月至 1993 年 8 月任武进滆湖良种场工业公司经

理，1994 年 9 月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009 年 3 月至今任

常州市阳平机械制造有限公司监事，2015 年 8 月至今任江苏左右生物医药股份

有限公司董事长，2016 年 6 月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016

年 6 月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017 年 11 月至今任宁波禾目资产管

理有限公司执行董事、经理。2012 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。

    项琴华，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级

经济师，助理会计师。1985 年至 1996 年 3 月任常州市减速机总厂会计，1996 年

3 月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015 年 2 月至今任本

公司财务总监、财务部经理，2015 年 3 月至今任本公司董事。

    庄国平，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995

年 3 月至 2003 年 3 月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003 年 4 月

加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012 年 10 月至今任公

司副总经理，2019 年 1 月至今任本公司董事。