证券代码：603880               证券简称：南卫股份     公告编号：2021-117

                江苏南方卫材医药股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南

   方卫材医药股份有限公司二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                142,452,191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                48.7059



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人,公司董事吴萍女士、独立董事常桂华女士、独
   立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大
   会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李菲女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变

   更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      142,315,392 99.9039           136,799    0.0961             0             0



2、 议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>的

   议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                    （%）                （%）

       A股       142,315,392 99.9039      136,799   0.0961           0       0



(二)     累积投票议案表决情况


3、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号         议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
3.01             李平             142,315,392         99.9039   是
3.02             项琴华           142,315,392         99.9039   是
3.03             庄国平           142,315,392         99.9039   是
3.04             周敏             142,315,392         99.9039   是



4、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号         议案名称        得票数       得票数占出席      是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
4.01             许敏             142,315,392       99.9039     是
4.02             李媛             142,315,392       99.9039     是
4.03             吕腾飞           142,315,392       99.9039     是



5、 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号         议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
5.01             刘锡林           142,315,392       99.9039 是
5.02             胡彩英           142,315,392       99.9039 是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意            反对                 弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于修订<江      100 0.0730 136,7 99.9270        0       0
        苏南方卫材医                      99
        药股份有限公
        司章程>及办理
        工商变更登记
        的议案》
3       《关于董事会        -        -     -        -      -         -
        换届选举暨提
        名第四届董事
        会非独立董事
        候选人的议案》
3.01    李平              100   0.0730
3.02    项琴华            100   0.0730
3.03    庄国平            100   0.0730
3.04    周敏              100   0.0730
4       《关于董事会        -        -     -        -      -         -
        换届选举暨提
        名第四届董事
        会独立董事候
        选人的议案》
4.01    许敏              100   0.0730
4.02    李媛              100   0.0730
4.03    吕腾飞            100   0.0730
5       《关于监事会        -        -     -
        换届选举暨提
        名第四届监事
        会非职工代表
        监事候选人的
        议案》
5.01    刘锡林            100   0.0730
5.02    胡彩英            100   0.0730




(四)    关于议案表决的有关情况说明

    经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，上述议案 1 为特别决议议
案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、王轲

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 28 日