证券代码：603880           证券简称：南卫股份           公告编号：2021-121

                   江苏南方卫材医药股份有限公司
        关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，
第三届董事会秘书李菲女士因工作调整，不再连任公司董事会秘书一职，公司董事会
对李菲女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
    由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露等工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事
长李平先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。


    特此公告。




                                                江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2021年12月28日