证券代码：603880           证券简称：南卫股份        公告编号：2022-022


              江苏南方卫材医药股份有限公司
       关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 2022 年日常关联交易预计事项，已经江苏南方卫材医药股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议
通过，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    ● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公
允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形
成依赖，且不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预
计公司 2022 年日常关联交易的议案》，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了该项议案。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

    独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表
独立意见：董事会对《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》进行表决时，
会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规
定。公司与关联人之间发生的关联交易，均按照“公允、公平、公正”的原则进
行，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形，也不会对公司的独
立性构成不利影响。


（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位：元
  关联交易类别       关联人       2021 年预计发生金额      2021 年实际发生金额
  向关联人销售     江苏省医药
                                        200,000                     0
    产品、商品       有限公司
  接受关联人提     江苏省医药
                                        100,000                     0
      供的劳务       有限公司
        合计                            300,000                     0

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
    结合公司日常经营情况，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，2022
年日常关联交易主要包括向关联方销售产品和接受关联人提供的劳务。具体情况
如下：
                                                                        单位：元
                                占同                       占   同
                                       本年年初至                  本次预计金
                                类业                上年   类   业
                                       披露日与关                  额与上年实
 关联交易            本次预     务比                实际   务   比
            关联人                     联人累计已                  际发生金额
   类别              计金额       例                发生   例
                                       发生的交易                  差异较大的
                                （%                 金额   （   ％
                                           金额                        原因
                                  ）                       ）
 向关联人   江苏省
                     200,00     0.03
 销 售 产   医药有                         0         0       0       不适用
                        0         8
 品、商品   限公司
 接受关联   江苏省
                     100,00
 人提供的   医药有               0         0         0       0       不适用
                        0
 劳务       限公司
                     300,00
   合计                                    0         0
                        0

二、关联方介绍和关联关系
关联方：江苏省医药有限公司
注册资本：26613.4398万元整
注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层
法定代表人：高旭
企业类型：有限责任公司
经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），
普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销
售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限
指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、
银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械
的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分
支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、
健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健
康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；
计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技
术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；
食品销售（按许可证经营）。；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进
出口；国际货物运输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
关联关系：联营企业，公司持有江苏省医药有限公司10%股权，由于李菲女士过
去12个月内在公司担任董事及高级管理人员，且目前李菲女士仍担任江苏省医药
有限公司的董事。
三、交易的主要内容和定价政策
    公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方销
售产品以及公司参加产品展销会向关联方支付的展会服务费。公司与关联方之间
发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循
公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和影响

    通过经营协同促进上市公司经营业绩增长，通过经营协同提高上市公司资产
运营效率，通过经营协同促进上市公司产品盈利能力的提升。公司本次预计的日
常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是
中小股东利益的情形。公司也不会因此而对关联方形成依赖，且不会影响公司的
独立性。
    特此公告。


                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 29 日