证券代码：603880          证券简称：南卫股份          公告编号：2022-047



              江苏南方卫材医药股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表

决结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面、电话和电子邮

件方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的

通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计

机构和内控审计机构。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南

卫股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将定于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大

会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南

卫股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                           江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 10 月 28 日