江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事

 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独
立董事就 2022 年 10 月 27 日第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下
事前认可意见：

    一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具备从事证券服
务业务的资质，多年来秉承客观、公正、独立的工作原则为多家上市公司提供审

计服务，能够满足公司 2022 年度对财务审计及内控审计的要求。我们同意聘请
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构和内部
控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将此选聘
方案提交公司董事会审议。




                                         独立董事：许敏、李媛、吕腾飞
                                                     2022 年 10 月 27 日