中信建投证券股份有限公司关于
 江苏南方卫材医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
                      时补充流动资金的核查意见


     中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江
苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则（2019 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》
等相关法规规章的要求，对南卫股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项进行了核查，具体情况如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民
币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民
币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。
     上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2017 年 8 月 2 日出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。募集资金到账
后，已全部存放于募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方监管协议。
     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
     本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：
                                                                       截至2022年9月
序                                     项目投资总    拟使用募集资金
        项目名称        实施主体                                       30日投入金额
号                                     额（万元）    金额（万元）
                                                                         （万元）
     新建医用胶粘敷   安徽普菲特医疗
1                                        35,000.00         18,138.21        18,544.59
       料生产项目       用品有限公司
     营销体系建设及   江苏南方卫材医
2                                         7,500.00          7,500.00           41.29
       品牌推广项目   药股份有限公司
                                                                                 截至2022年9月
   序                                          项目投资总    拟使用募集资金
            项目名称           实施主体                                          30日投入金额
   号                                          额（万元）    金额（万元）
                                                                                   （万元）
                     合计                        42,500.00           25,638.21         18,585.88

        本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集
   资金余额及存放情况如下：
                                                                             截至2022年9月30日专
    账户名称                   开户银行                   银行账号
                                                                               户存储金额（元）
江苏南方卫材医药股     浙商银行股份有限公司常      3040000010120100038
                                                                                             已注销
    份有限公司                 州分行                      010
安徽普菲特医疗用品     浙商银行股份有限公司常      3040000010120100037
                                                                                             已注销
      有限公司                 州分行                      979
江苏南方卫材医药股     中信银行股份有限公司常
                                                   8110501012800948105                   331,460.82
    份有限公司                 州分行
江苏南方卫材医药股     中国农业银行股份有限公
                                                    10607301040008368                 15,920,909.37
    份有限公司           司常州西太湖支行
安徽普菲特医疗用品     中国农业银行股份有限公
                                                    10607301040009549                        已注销
      有限公司           司常州西太湖支行
                                  合计                                                16,252,370.19
   注：截至2022年9月30日，公司存在6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述6,500万元募集资金已
   于2022年12月8日全部归还至募集资金专项账户。

        三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
        2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二
   十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
   同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民
   币 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
   12 个月。公司于 2021 年 12 月 13 日使用 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流
   动资金。公司已于 2022 年 12 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合
   计 6,500.00 万元全部归还至募集资金专项账户。
        四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
        （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
        为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护
   公司和股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
   资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
   规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的
   前提下，公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金
   人民币 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相
关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等交易。
    如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时
归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的
正常实施。
    （二）内部审批程序
    2022 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会
议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币
7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意意见。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事均发表了
明确同意意见，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相
关规定要求；
    2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未违反募集资
金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
    3、在保障公司正常经营和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。此外，鉴于营销体系建设及品牌推广项目建设期已
届满，建议公司尽快开展对该项目可行性的重新论证，提高资金使用效率。
    综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                刘连杰                  陈龙飞




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                       年    月     日