证券代码：603895      证券简称：天永智能      公告编号：2019-038



              上海天永智能装备股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


    （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长荣俊林先生主持。
    （二）本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司聘任证券事务
代表的公告》（公告编号：2019-040）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       2019 年 10 月 28 日