证券代码：603895       证券简称：天永智能      公告编号：2019-041



              上海天永智能装备股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


    （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月1日以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长荣俊林先生主持。
    （二）本次会议通知于2019年10月22日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    同意公司变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的
具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所
的公告》（公告编号：2019-043）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044）。


    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                               上海天永智能装备股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2019 年 11 月 5 日