证券代码：603895       证券简称：天永智能        公告编号：2019-042




               上海天永智能装备股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况


（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于2019年11月1日以现场方式召开，会议由监事会主席
王良龙主持。

（二）本次会议通知于2019年10月22日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。



二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    监事会认为：经认真审核，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事
项并提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             上海天永智能装备股份有限公司
                         监 事 会
                     2019 年 11 月 5 日