证券代码：603895     证券简称：天永智能    公告编号：2021-036



                 上海天永智能装备股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


    （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日以现场结合通讯方式召开
，会议由董事长荣俊林先生主持。
    （二）本次会议通知于2021年8月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发
出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：

       （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度报告》
及其摘要。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和
期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    公司因业务发展的需要，拟投资建设“智能成套设备制造基地项目”，投资设
立全资子公司江苏天永智能工程有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），
注册资本金额为人民币20,000万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司同日
于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2021-040）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权




    特此公告。



                                            上海天永智能装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 8 月 31 日