证券代码：603895     证券简称：天永智能    公告编号：2021-043



              上海天永智能装备股份有限公司
          第二届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


   （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日以现场结合通讯方式召
开，会议由董事长荣俊林先生主持。
   （二）本次会议通知于2021年10月18日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
   （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
   （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


   本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过
12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分
闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

    具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。



                                            上海天永智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 10 月 29 日