证券代码：603895      证券简称：天永智能     公告编号：2022-002




               上海天永智能装备股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况


（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年1月4日以现场和通讯方式召开，会议由监
事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2021年12月23日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。



二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


    （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

    监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际
进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法
规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司延长部分募投项目的实施期限。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。



                                            上海天永智能装备股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 1 月 6 日