证券代码：603895     证券简称：天永智能       公告编号：2022-001



              上海天永智能装备股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


    （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开
，会议由董事长荣俊林先生主持。
    （二）本次会议通知于2021年12月23日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金
投资项目实施期限的公告》（公告编号：2022-003）。

    本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。



                                            上海天永智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2022 年 1 月 6 日