上海天永智能装备股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会
           会议资料




     二〇二二年一月
                               参会须知

    为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司
章程》等有关规定，制定本须知。
    一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004），证明文件不齐
或手续不全的，谢绝参会。
    二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
    三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
    四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向
公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股
东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组
申请，经大会主持人许可后方可进行。
    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
    六、本次股东大会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书。
    七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    八、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会
议结束后及时以公告形式发布。
                                    会议议程

    一、会议时间：

    (一) 现场会议：2022年1月24日（星期一）14:00

    (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

    二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

    三、与会人员：

    （一）截至2022年1月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出
席（被授权人不必为公司股东）。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）本次会议的见证律师。

    （四）本次会议的工作人员。

    四、主持人：董事长荣俊林

    五、会议议程安排

  序 号                                 事项                               报告人

    1       股东及股东代表签到进场

    2       宣布会议开始                                              主持人


    3       宣读参会须知                                              董事会秘书


    4       介绍到会律师事务所及律师名单                              董事会秘书
5    宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股   主持人

     份总数


6    推选计票人、监票人

7    宣读议案                                             董事会秘书


8    股东或股东代表发言及现场问答

9    对议案进行投票表决，并统计表决结果


10   宣布议案表决结果                                     监票人


11   宣读本次股东大会决议                                 主持人

12   律师宣读见证法律意见                                 律师


13   宣布会议结束                                         主持人
一、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    公司“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测
试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与 MES 系统建设项目”按照原定计划，
实施期限即将到期。为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨
慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对募投项目“工业自动控
制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设
项目”和“研发中心与 MES 系统建设项目”实施期限进行延长，以提高募集资金
使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施
期限延长至 2022 年 12 月 31 日。具体原因如下：
    （一）工业自动控制装置设备项目一期项目
    该项目是 2015 年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势
及公司实际情况等因素而制定，进一步扩大各业务的经营规模，形成动力总成、
焊装、发动机测试及试验服务等多个业务线条覆盖汽车智能装备行业。
    因受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧的影响；且
随着制造业转型升级的速度加快，下游客户对柔性制造、智能工厂等先进系统集
成技术的工艺水平提出了更高要求；同时，公司在不改变产能提升和自动化水平
的前提下，对具体工艺改进需求进行了审慎选择。为保障股东利益，确保募集资
金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，以适
当投资进程满足客户及市场的需求。
    基于以上原因，在一定程度上影响了项目的投资进度，预计不能按预定时间
达到可使用状态。
    （二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
    为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司
根据当前市场及项目建设的实际需求，对该募投项目实施期限进行延长，以提高
募集资金使用效率和效果。具体原因如下：
    本次延长实施期限的募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执
行过程中受到疫情等多方面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，
无法在计划时间内达到预定可使用状态。本次延长募集资金投资项目实施期限是
为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的效用，经审慎研究，本着充分
维护全体股东和公司利益的原则，在保证公司正常运营的基础上，结合公司实际
情况和业务发展状况进行的适当调整。
    （三）研发中心与 MES 系统建设项目
    2019 年 3 月，该项目的实施地点由原来的上海市嘉定区沪宜公路 5999 号租
赁工业厂房内变更为上海市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项目建成
后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES 系统开发、
可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势。该研发
中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与 MES 系统相关
的设备购置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。
    针对上述情况，公司正加快项目的建设和相关人才招募工作，将继续加大研
发投入，不断完善技术体系，提升智能生产系统中自主研发设备比例，巩固公司
的技术优势。
    现提请各位股东及股东代表予以审议。

二、关于公司与江苏东台经济开发区管委会签订《投资协议》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    公司拟在江苏东台经济开发区投资建设“智能成套设备制造基地项目”，项
目计划总投资约 10 亿元，拟成立子公司注册资本 2 亿元，公司拟通过自有资金、
直接或间接融资等方式解决。该项目是公司产能布局的重要组成部分，有利于缓
解子公司天永锂电自动化设备（太仓）有限公司和嘉定等工厂的产能瓶颈，以及
新能源电池电芯段智能装备、电机及电驱动智能装备业务的拓展，符合公司整体
产能布局，有助于公司持续、稳定、健康地发展。
    现提请各位股东及股东代表予以审议。