证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-013
上海天永智能装备股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号公司行政楼三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,851,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.03 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.07 议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.09 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
5、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
7、 议案名称：《关于公司<未来三年(2022 年—2024 年)股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年非公开发行 A 股
股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,851,340 69.2555 100 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
合非公开发行 0
A 股股票条件
的议案》
2.01 发行股票的种 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
类和面值 0
2.02 发行规模 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
0
2.03 发行方式和发 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
行时间 0
2.04 发行价格和定 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
价原则 0
2.05 发行对象及认 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
购方式 0
2.06 限售期安排 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
0
2.07 本次发行募集 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
资金用途 0
2.08 上市地点 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
0
2.09 滚存利润分配 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
安排 0
2.10 发行决议有效 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
期 0
3 《 关 于 公 司 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
<2022 年度非公 0
开发行 A 股股
票预案>的议
案》
4 《关于<公司 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
2022 年度非公 0
开发行 A 股股
票募集资金可
行性分析报告>
的议案》
5 《关于公司<前 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
次募集资金使 0
用情况的专项
报告>的议案》
6 《 关 于 公 司 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
2022 年度非公 0
开发行 A 股股
票摊薄即期回
报及填补措施
和相关主体承
诺的议案》
7 《关于公司<未 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
来 三 年 (20221 0
年—20243 年)
股东回报规划>
的议案》
8 《关于提请股 30,40 99.6721 100 0.3279 0 0
东大会授权董 0
事会全权办理
2022 年非公开
发行 A 股股票
相关事项的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1-8 项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：周洁、冯宇航
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海天永智能装备股份有限公司
2022 年 2 月 11 日