天永智能：第三届董事会第一次会议决议公告2022-05-27
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-035
上海天永智能装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月26日以通讯方式召开，会议由
董事长荣俊林先生主持。
（二）本次会议通知于2022年5月16日以通讯或专人送达的方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举荣俊林先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议
案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关
规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：
战略委员会：荣俊林、荣青、崔光灿，主任委员为荣俊林。
审计委员会：崔光灿、荣俊林、朱安达，主任委员为崔光灿。
提名委员会：乔军海、崔光灿、荣俊林，主任委员为乔军海。
薪酬与考核委员会：朱安达、乔军海、吕爱华，主任委员为朱安达。
以上人员任期至第三届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议
事规则及相关法律法规规范运行。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任荣俊林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吕爱华女士、陈文杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2022年5月27日
