证券代码：603895     证券简称：天永智能      公告编号：2022-036




               上海天永智能装备股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况


（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于2022年5月26日以通讯方式召开，会议由监事会主席
王良龙主持。
（二）本次会议通知于2022年5月16日以通讯或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。


二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》


    同意选举王良龙先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一
致。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




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特此公告。




                 上海天永智能装备股份有限公司

                                     监事会

                             2022 年 5 月 27 日




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