证券代码：603895         证券简称：天永智能         公告编号：2023-017



                上海天永智能装备股份有限公司
                  关于计提资产减值准备的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开
的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提
资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：


一、计提减值准备的情况概述


       根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、
准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公
司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计
提减值准备。公司 2022 年度计提各项减值准备共计 43,446,446.37 元，具体情
况如下：
                                                    单位：元       币种人民币
资产名称                                         2022 年计提金额
信用减值损失                                      16,672,552.17
资产减值损失                                      26,773,894.2
合计                                              43,446,446.37


二、 计提减值准备对公司经营业绩的影响

       上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2022年度合并报表利润
总额为4，344.64万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4，344.64
万元。
三、业绩波动风险特别提示


    因上述计提资产减值准备和信用减值准备较上年同期大幅上升，将导致
2022 年度利润总额与上年同期相比下降，敬请投资者充分关注业绩波动风险。


四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见

    公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准
备，是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司2022年度财务
报表，能够更加公允地反映截至2022年12月31日的资产状况、财务状况及经营成
果。


五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

    独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，
能够更客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，相关审议程序
符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股
东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。


六、监事会关于本次计提减值准备的意见

    监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次
计提资产减值准备。

    特此公告。




                                       上海天永智能装备股份有限公司
                                                           董 事 会
2023 年 4 月 28 日