证券代码：603900           证券简称：莱绅通灵          公告编号：2023-014


                     莱绅通灵珠宝股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 4 月 24 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 4 月 27
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通
过了以下议案：


一、   2023 年第一季度报告
    详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年第一季度报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、   关于向银行申请综合授信的议案
    根据生产经营及战略发展需要，公司拟向银行申请不超过 3 亿元综合授信，
其中中国工商银行南京三山街支行 2 亿元、中国农业银行南京玄武支行 1 亿元，
具体金额和有效期限以各银行最终审批为准，授信额度及期限范围内的融资及抵
押事项授权公司董事长全权审批。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                             2023年4月28日




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