莱绅通灵珠宝股份有限公司
  2022年年度股东大会
         会议资料
    （股票代码：603900）




   莱绅通灵珠宝股份有限公司

        2023年5月25日
                      莱绅通灵珠宝股份有限公司

                    2022年年度股东大会会议安排

一、   现场会议时间：2023年5月25日下午14:00

二、   网络投票时间：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

三、   现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

四、   会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808

五、   会议议程：

  (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况

  (二) 推举现场投票计票人和监票人

  (三) 议案审议

  (四) 独立董事述职

  (五) 现场投票表决，进行计票和监票

  (六) 宣布现场投票表决情况

  (七) 股东交流

  (八) 统计现场和网络合并表决结果

  (九) 宣读本次股东大会决议

  (十) 见证律师宣读法律意见书

  (十一)   会议结束




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议案一：

                       2022 年年度报告及摘要


各位股东、股东代表：

    详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》。
    请各位股东、股东代表审议。



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议案二：

                       2022 年度财务决算报告


各位股东、股东代表：

   2022年度财务决算数据主要数据如下：
                                                              单位：亿元

              项目                 2022年末      2021年末       变动
总资产                                  25.44        26.36       -3.50%
归属于上市公司股东的净资产              22.01        22.53       -2.35%
                                   2022 年        2021 年       变动
营业收入                                 9.12        13.24      -31.09%
归属于上市公司股东的净利润              -0.40         0.38     -203.34%
经营活动产生的现金流量净额               2.20        -0.44       不适用

   更详细财务数据请见《2022 年年度报告》。
   请各位股东、股东代表审议。



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议案三：

                关于 2022 年度不进行利润分配的议案


各位股东、股东代表：

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母
公司所有者的净利润-39,732,340.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司母公司
期末可供分配利润为 294,477,440.81 元。
    结合 2022 年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司 2022 年度
拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
    公司 2022 年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规
定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。
    请各位股东、股东代表审议。



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议案四：

                       2022 年度董事会工作报告


各位股东、股东代表：

   详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年度董事会工作报告》。
   请各位股东、股东代表审议。



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议案五：

                       2022 年度监事会工作报告


各位股东、股东代表：

   详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年度监事会工作报告》。
   请各位股东、股东代表审议。



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议案六：

                   2023 年度董事和监事薪酬报告


各位股东、股东代表：

   详情请见附件《2023 年度董事和监事薪酬报告》。
   请各位股东、股东代表审议。



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议案七：

                        2023 年度财务预算报告


各位股东、股东代表：

   公司2023年度财务预算报告主要财务指标如下：
                                                               单位：亿元

      指标             2023年预计         2022年实际          变动
    销售收入                  11.35               9.12            24.39%
    销售毛利                   6.32               5.06            24.95%
    期间费用                   5.87               5.36               9.47%
    利润总额                   0.60              -0.53            不适用
     净利润                    0.45              -0.40            不适用

   请各位股东、股东代表审议。




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议案八：

                       关于注销分公司的议案


各位股东、股东代表：

    为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门
分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。
    本次分公司注销不会对公司业绩产生重大影响。
    请各位股东、股东代表审议。



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附：

                       莱绅通灵珠宝股份有限公司

                     2023 年度董事和监事薪酬报告

      根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理基本制度》等规定，现对公司董事、
监事 2022 年度从公司实际领取薪酬情况及 2023 年度薪酬方案报告如下：

一、 基本原则
      公司董事和监事报酬体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩，根据合
法性、价值贡献、长期发展、灵活性的原则确定。
      公司董事和监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，股东大会决定。

二、 2022 年度实际领取的薪酬情况
      公司 2022 年度董事和监事薪酬方案已经第四届董事会薪酬委员会第四次会
议、第四届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022
年，公司董事和监事实际从公司领取薪酬情况符合上述薪酬方案，详情请见公司
《2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”
相关内容。

三、 2023 年度薪酬方案

1、     独立董事
      独立董事领取津贴，标准为 10 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

2、     非独立董事
      董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，其中年薪为 180 万元。
      在公司任职的非独立董事，按照其具体职务领取薪酬，包括月度工资、奖金
和员工福利，无津贴；董事职务不另行领取薪酬。
      不在公司任职的非独立董事领取津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖
金和员工福利。

3、     监事
      在公司任职的监事，以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括月度工


                                        10
资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。
   不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金
和员工福利。



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                                                        2023年5月25日




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