证券代码：603912         证券简称：佳力图        公告编号：2018-056




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2018 年 9 月 26 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    监事会对公司第二届监事会监事候选人进行逐一表决，结果如下：

    1、同意提名王珏女士为公司第二届监事会监事候选人；

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    2、同意提名陈海明先生为公司第二届监事会监事候选人；

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

    3、同意提名李洁志女士为公司第二届监事会监事候选人；

    表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

   本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事
陈胜朋先生、宿平先生一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2018 年第三次
临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，
公司原监事会监事将继续履行职责。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换
届选举的公告》。


    特此公告。


                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                   2018 年 9 月 27 日