证券代码：603912           证券简称：佳力图      公告编号：2018-068



               南京佳力图机房环境技术股份有限公司
       关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11
月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年度限制性股
票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》和《关于拟修订公司章
程的议案》。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理
办法》的相关规定，本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公
司将以 2018 年 11 月 28 日为授予日，向符合条件的 59 名激励对象授予预留部
分 26.6 万股限制性股票。

    上述预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本拟由人民币
21,042.00 万元增至人民币 21,068.60 万元，总股本拟由 21,042.00 万股增至
21,068.60 万股，新增股本为 26.60 万股。修订后的注册资本、股本总额最终以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权
董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并
办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记
事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    为提高公司决策效率，董事会同时修订相应章程条款，并办理工商变更登记
等相关事宜。因此，根据上述变更，对原公司章程第六条、第十九条分别进行修
改，具体修改内容如下：


              修改前内容                            修改后内容

第六条     公司注册资本为人民币        第六条     公司注册资本为人民币
21,042 万元。                          21,068.60 万元。

第十九条     公司的股份总数为 21,042   第十九条     公司的股份总数为
万股，均为人民币普通股。               21,068.60 万股，均为人民币普通股。


    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时
办理相应工商变更登记手续。

    本次公司章程具体变更内容以有权审批机关最终核准为准。

    特此公告。



                                  南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                       2018 年 11 月 29 日