证券代码：603912            证券简称：佳力图      公告编号：2018-066




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2018 年 11 月 28 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票
数量调整及授予的议案》

    公司监事会对2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整
及激励对象授予条件情况进行核实后，认为：
    1、公司董事会根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<南京佳
力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》（以下简称“激励计划”）、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公
司 2017 年度利润分配预案的议案》和 2018 年第一次临时股东大会的授权，对
2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票进行数量调整。本次数量调
整符合相关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
    2、公司本次授予预留部分限制性股票的激励对象符合公司《激励计划》规
定的激励对象范围要求。
    3、本次预留部分限制性股票授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的激励对象条件，不存
在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励
对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留部分限制性股票的激励对象主体资格
合法、有效，满足获授预留部分限制性股票的条件。
    4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的
相关规定。公司及激励对象均不存在禁止授予预留部分限制性股票的情形，《激
励计划》规定的向激励对象授予预留部分限制性股票的条件已成就。
    综上，监事会同意将 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数
量调整为 26.6 万股，同意预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 28 日，
并同意以 6.06 元/股将 26.6 万股预留部分限制性股票授予给符合授予条件的 59
名激励对象。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年度限制性
股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的公告》。


    特此公告。


                               南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                    2018 年 11 月 29 日