证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2018-072




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
                 第二届监事会第三次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
三次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2018 年 12 月 14 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次参与设立产业并购基金，符合相关法律法规的要求，
符合公司发展战略，有利于优化公司资产结构，提高资产盈利能力，发现和培育
新的利润增长点。本次公司出资金额是经过自身负债规模和运营资金需求最终确
定出资额，本次关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，符合公司的根本利益，
也没有使公司对关联方产生依赖，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于拟参与设立产业并
购基金暨关联交易的公告》。


    特此公告。
                                南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                   2018 年 12 月 17 日