证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2018-076




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议通知于 2018 年 12 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2018 年 12 月 27 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利
于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改
变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

    综上，同意公司滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币闲置募集资金购买
保本型理财产品。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。

                              南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

                                                  2018 年 12 月 28 日