证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2019-008


           南京佳力图机房环境技术股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 2 月 18 日 10 点 00 分
   召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境
   技术股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日
                        至 2019 年 2 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


   根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东
大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托
投票权。
   公司独立董事张明燕女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会
所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方
式、程序等具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开
征集投票权的公告》。


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司            √
        2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
        要的议案
2       关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司              √
        2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
        法》的议案
3       关于提请股东大会授权董事会办理本次 2019               √
        年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4       关于使用自有资金进行现金管理的议案                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各项议案均已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次
会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时
报》的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1，2，3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1，2，3，4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，2，3
    应回避表决的关联股东名称：南京楷得投资有限公司，王凌云，李林达，杜
明伟，叶莉莉，袁祎。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称       股权登记日
         Ａ股           603912           佳力图        2019/2/12


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复
印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定
代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
会投票。
（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境
技术股份有限公司证券部办公室。
（七）登记时间：2019 年 2 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
（八）联系人：李林达
联系电话：025-84916610
传 真：025-84916688
邮 箱：board@canatal.com.cn


六、   其他事项


1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原
件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。


                              南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 23 日


附件 1：授权委托书



附件 1：授权委托书


                          授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                        同意     反对     弃权

1      关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公
       司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
       及其摘要的议案

2      关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公
       司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管
       理办法》的议案

3      关于提请股东大会授权董事会办理本次
       2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议
       案

4      关于使用自有资金进行现金管理的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。