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公司公告

佳力图:第二届监事会第五次会议决议公告2019-01-23  

						 证券代码:603912            证券简称:佳力图      公告编号:2019-005




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第五次会议通知于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会
议于 2019 年 1 月 22 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 5 人,实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议并通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东
利益的情形,同意《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票
激励计划(草案)》及摘要。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》。

       (二)审议并通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况,有利于实现股东、公司与
激励对象利益的一致性,增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性,确保公
司发展战略和经营目标的实现,促进公司持续、稳健、快速的发展,同意《南京
佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。

       (三)审议通过《关于核查<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019
年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单>的议案》

    经监事会对激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:

    1、列入《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划(草案)激励对象名单》的人员与《南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符。

    2、股权激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处。

    3、股权激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》规
定的任职资格。

    4、股权激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得
成为激励对象的下列任一情形:(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
人选;(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)
最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认
定的其他情形。

    5、股权激励对象不包括公司独立董事、监事;不包括单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

    7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

    经核查,监事会认为:股权激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件,其作为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划(草案)》的激励对象合法、有效。

    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

    监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意
见及其公示情况的说明。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象
名单》。

    (四)审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为:
    本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正
常开展。通过进行适度的投资理财,可以提高闲置自有资金使用效率,使公司获
得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上
述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    同意公司滚动使用最高额度不超过 4 亿元人民币自有资金进行现金管理。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。



                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

                                                  2019 年 1 月 23 日