证券代码：603912          证券简称：佳力图        公告编号：2019-031


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    关于公司 2019 年度日常性关联交易预计情况的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        本次关联交易预计无需提交股东大会审议。

     公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是
    在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害
    本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业
    务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

     一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

     2019年3月26日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司
2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘乐陶、罗威德回避表决。

    独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事
会审议，并发表独立意见如下：

    公司预计的2019年度日常关联交易是正常经营所需，有助于公司充分利用
关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此
存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，
对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，
公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。

    （二）2018 年度日常关联交易预计和执行情况
        2018 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
                                                                                  预计金额与实际
                                          2018年预计金        2018年实际发
关联交易类别               关联人                                                 发生金额差异较
                                             额（万元）      生金额（万元）
                                                                                     大的原因
向关联人销售           安乐工程集团有            2500             412.21               注
       产品                限公司

    注：公司预计的年度日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是
按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，2018 年度关联方安乐
工程集团有限公司根据其业务情况，对公司所提供的精密空调产品需求量较往期减少，导致
实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营
情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利
益。

       （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                   本年年初至披露                     预计金额与上
                                    2019年预                          占同类业务
关联交易类                                         日与关联人累计                     年度实际发生
                       关联人       计金额（万                        比例（％）
       别                                          已发生的交易金                     金额差异较大
                                      元）
                                                    额 （万元）                          的原因
向关联人销        安乐工程集           700                43.11            0.56             -
  售产品          团有限公司

              合计：                   700                43.11            0.56

    注：因公司 2019 年一季度报表数据尚未编制完成，以上披露数据为估算数据，具体以
公司 2019 年一季度报告为准。

       二、关联方介绍和关联关系

       （1）关联方的基本情况

名称：                    安乐工程集团有限公司（ANALOGUE HOLDINGS LIMITED）

成立时间：                1995 年 7 月 18 日

注册资本：                10 亿港元

实际控制人：              潘乐陶

注册地：                  百慕大（Bermuda）

                          13/F ISLAND PLACE TOWER 510 KINGS ROAD NORTH POINT
主要生产经营地：
                          HK

       安乐集团拥有的主要资产为股权投资，其控股和参股公司从事的主要业务为
工程施工、楼宇装备生产和销售、智能控制产品生产和销售等，业务范畴涵盖屋
宇装备工程、环境工程、数据中心基建工程、乘客运输设备及系统、综合资讯及
通讯系统、基建及医疗服务工程。其中，屋宇装备工程和环境工程为其主要业务，
屋宇装备工程主要为电气、消防等各种楼宇设备的安装和维护；环境工程主要涉
及城市及工业自来水厂、城市及工业污水处理厂、仪器仪表、控制及中央监控系
统等。数据中心基建工程主要从事数据中心的设计和建造，其主要客户为港澳地
区的大型企业、金融服务机构、政府部门、公共运输、公用事业、信息科技和电
讯服务供货商。
    安乐工程集团有限公司主要财务数据如下：
                                                                单位：百万港元

      项目           2018 年 1-6 月         2017 年度            2016 年度

     总资产                  3,412.80             3,462.70             3,116.67

     总收入                  3,144.12             4,965.28             4,411.71

     净资产                  1,628.80             1,852.12             1,558.11

     净利润                    216.66               433.58              120.83

注：安乐工程集团有限公司 2018 年度审计尚未完成，2018 年半年度数据系未经审计财务
报表数据。

    （2）与上市公司的关联关系

    安乐工程集团有限公司为公司 5%以上股东，公司董事潘乐陶先生为安乐工
程集团有限公司实际控制人，公司董事罗威德先生、监事陈海明先生在安乐工程
集团有限公司担任董事职务，监事李洁志女士在安乐工程集团有限公司担任法律
顾问、董事会秘书职务。根据《上海证券交易所上市规则》规定第十章 10.1.3
第（三）、（四）款规定，安乐工程集团有限公司为公司的关联法人。

    （3）履约能力分析

    安乐工程集团有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

    三、日常关联交易定价政策和定价依据

    本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正
为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计的 2019 年度日常关联交易，均为公司与关联方安乐工程集团有限
公司间因业务往来而产生的交易。主要为公司向安乐工程集团有限公司销售精密
空调类产品。公司与关联方安乐工程集团有限公司发生的关联交易为公司正常生
产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。
    特此公告。
                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 28 日