佳力图:603912:佳力图第二届董事会第二十八次会议决议公告2021-04-22
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2021-048
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
转股代码:191597 转股简称:佳力转股
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十八次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,
会议于 2021 年 4 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 9 人,实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解
锁条件成就的议案》
根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
(草案)》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,
公司董事会认为公司规定的 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解
锁条件已经成就,决定对符合条件的 61 名激励对象所获授的首次授予部分限制
性股票实施第三期解锁,本次合计解锁限制性股票数量为 95.004 万股,占公司
目前股本总额 21691.2037 万股的 0.4380%。
公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象,
何根林为关联董事,对此议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计
划解锁条件成就的公告》。
(二)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解
锁条件成就的议案》
根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
(草案)》及《2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,
公司董事会认为公司规定的 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解
锁条件已经成就,决定对符合条件的 52 名激励对象所获授的预留授予部分限制
性股票实施第二期解锁,本次合计解锁限制性股票数量为 11.74 万股,占公司目
前股本总额 21691.2037 万股的 0.0541%。
公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象,
何根林为关联董事,对此议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计
划解锁条件成就的公告》。
(三)审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的
议案》
根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
(草案)》及《2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,
公司董事会认为公司规定的 2019 年限制性股票激励计划第二期解锁条件已经成
就,决定对符合条件的 186 名激励对象所获授的限制性股票实施第二期解锁,
本次合计解锁限制性股票数量为 309.96 万股,占公司目前股本总额 21691.2037
万股的 1.4290%。
公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象,
何根林为关联董事,对此议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计
划解锁条件成就的公告》。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日