证券代码：603912             证券简称：佳力图        公告编号：2021-065
转债代码：113597             转债简称：佳力转债


             南京佳力图机房环境技术股份有限公司
         关于公司 2021 年度非公开发行股票预案
                      修订情况说明的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公
开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二
十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

    公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议，第二届监事会
第二十六次会议，审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）
的议案》。

    本次修订主要内容如下：

     预案章节           章节内容                  主要修改情况
                                         1、更新了本次非公开发行审批情
 特别提示             特别提示           况；2、修订了本次非公开发行募集
                                         资金金额
                      四、本次非公开发行 修订了本次非公开发行募集资金金
                      的方案概要         额
 第 一 节 本 次 发 七、本次发行方案已
 行概况               经取得批准的情 况
                                         更新了本次非公开发行审批情况
                      以及尚需呈报批 准
                      的程序
 第 二 节 董 事 会 一、本次募集资金的 修订了本次非公开发行募集资金金
 关 于 本 次 募 集 资 使用计划           额



                                    1
   预案章节           章节内容                   主要修改情况
金使用的可行 性   三、本次募资资金投 修订了本次非公开发行募集资金金
分析              资项目具体情况     额
第三节 董事会关
于本次发行对 公   六、本次股票发行相
                                     修订了相关风险表述
司影响的讨论 与   关的风险说明
分析
第四节 公司的
                  二、公司最近三年利
利润分配政策 及                      更新了 2020 年度利润分配方案
                  润分配情况
执行情况
第五节 本次非                        1、修订了本次非公开发行募集资金
                  一、本次非公开发行
公开发行摊薄 即                      金额；2、更新了 2020 年度财务数
                  对公司主要财务 指
期回报及填补 措                      据情况；3、更新了本次非公开发行
                  标的影响
施                                   对股东即期回报摊薄的影响测算



  特此公告。




                                      南京佳力图机房环境技术股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 5 月 24 日




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