证券代码：603912                 证券简称：佳力图          公告编号：2021-094
转债代码：113597                 转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
        关于公司 2021 年度非公开发行股票预案
                        修订情况说明的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开
发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十
三次会议、2021 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十九次会议，第二
届监事会第二十六次会议审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜。

    公司于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十一次会议，第二届监事会
第二十八次会议，审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修
订稿）的议案》。

    本次修订主要内容如下：

     预案章节              章节内容                     主要修改情况
                                             1、更新了本次非公开发行审批情况；2、
 特别提示             特别提示
                                             修订了本次非公开发行募集资金金额
                      四、本次非公开发行的
                                             修订了本次非公开发行募集资金金额
                      方案概要
 第一节 本次发行概
                      七、本次发行方案已经
 况
                      取得批准的情况以及     更新了本次非公开发行审批情况
                      尚需呈报批准的程序
                      一、本次募集资金的使
 第二节 董事会关于                           修订了本次非公开发行募集资金金额
                      用计划
 本次募集资金使用的
                      三、本次募资资金投资
 可行性分析                                  修订了本次非公开发行募集资金金额
                      项目具体情况



                                        1
    预案章节              章节内容                     主要修改情况
第三节 董事会关于
                     六、本次股票发行相关
本次发行对公司影响                          修订了相关风险表述
                     的风险说明
的讨论与分析
第四节 公司的利润    二、公司最近三年利润
                                            更新了 2020 年度利润分配情况
分配政策及执行情况   分配情况
第五节 本次非公开    一、本次非公开发行对   1、修订了本次非公开发行募集资金金
发行摊薄即期回报及   公司主要财务指标的     额；2、更新了本次非公开发行对股东即
填补措施             影响                   期回报摊薄的影响测算



   特此公告。




                                 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 5 日




                                       2