证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-102
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
和相关主体承诺（二次修订稿）的更正公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
5 日披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-096），因工作疏忽，现对已披露的原
公告文件涉及的内容更正如下:
更正前：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30%上限进行测算，发
行股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,579.00 万元（该发行数量和发行规模仅
为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指
标的影响进行了测算，具体情况如下所示：
2020 年度/2020 年 2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）
项目
12 月 31 日（E） 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 21,691.13 21,691.13 28,198.47
1
2020 年度/2020 年 2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）
项目
12 月 31 日（E） 本次发行前 本次发行后
假设一：公司 2021 年归属于母公司股东的净利润相比 2020 年增长 10%
归属于母公司股东的净利
11,561.49 12,717.64 12,717.64
润（万元）
扣非后归属于母公司股东
11,101.84 12,212.02 12,212.02
的净利润（万元）
归属于母公司股东的净资
95,209.17 107,926.81 199,505.81
产（万元）
每股净资产（元） 4.39 4.98 7.08
基本每股收益（元/股） 0.54 0.59 0.55
扣非后基本每股收益（元
0.52 0.56 0.52
/股）
加权平均净资产收益率
13.50 12.52 10.22
（%）
扣非后加权平均净资产收
12.96 12.02 9.81
益率（%）
假设二：公司 2021 年归属于母公司股东的净利润相比 2020 年增长 20%
归属于母公司股东的净利
11,561.49 13,873.79 13,873.79
润（万元）
扣非后归属于母公司股东
11,101.84 13,322.21 13,322.21
的净利润（万元）
归属于母公司股东的净资
95,209.17 109,082.96 200,661.96
产（万元）
每股净资产（元） 4.39 5.03 7.12
基本每股收益（元/股） 0.54 0.64 0.59
扣非后基本每股收益（元
0.52 0.61 0.57
/股）
加权平均净资产收益率
13.50 13.58 11.10
（%）
扣非后加权平均净资产收
12.96 13.04 10.65
益率（%）
更正后:
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
2
4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30%上限进行测算，发
行股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,127.42 万元（该发行数量和发行规模仅
为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指
标的影响进行了测算，具体情况如下所示：
2020 年度/2020 年 2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）
项目
12 月 31 日（E） 本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 21,691.13 21,691.13 28,198.47
假设一：公司 2021 年归属于母公司股东的净利润相比 2020 年增长 10%
归属于母公司股东的净利
11,561.49 12,717.64 12,717.64
润（万元）
扣非后归属于母公司股东
11,101.84 12,212.02 12,212.02
的净利润（万元）
归属于母公司股东的净资
95,209.17 107,926.81 199,054.23
产（万元）
每股净资产（元） 4.39 4.98 7.06
基本每股收益（元/股） 0.54 0.59 0.55
扣非后基本每股收益（元
0.52 0.56 0.52
/股）
加权平均净资产收益率
13.50 12.52 10.23
（%）
扣非后加权平均净资产收
12.96 12.02 9.82
益率（%）
假设二：公司 2021 年归属于母公司股东的净利润相比 2020 年增长 20%
归属于母公司股东的净利
11,561.49 13,873.79 13,873.79
润（万元）
扣非后归属于母公司股东
11,101.84 13,322.21 13,322.21
的净利润（万元）
归属于母公司股东的净资
95,209.17 109,082.96 200,210.38
产（万元）
每股净资产（元） 4.39 5.03 7.10
基本每股收益（元/股） 0.54 0.64 0.59
扣非后基本每股收益（元
0.52 0.61 0.57
/股）
3
2020 年度/2020 年 2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）
项目
12 月 31 日（E） 本次发行前 本次发行后
加权平均净资产收益率
13.50 13.58 11.11
（%）
扣非后加权平均净资产收
12.96 13.04 10.66
益率（%）
除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不
便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
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