证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2021-135
转债代码：113597         转债简称：佳力转债

            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议
于 2021 年 10 月 29 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全部监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举何根林先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会
届满。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    同意选举罗威德先生为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事
会届满。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪
酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

   1、战略委员会由何根林先生、潘乐陶先生、丛宾先生3名董事组成；主任
委员：何根林先生。

   2、提名委员会由丛宾先生、赵湘莲女士、王凌云先生3名董事组成；主任
委员：丛宾先生。

   3、审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生3名董事组成；主
任委员：赵湘莲女士。

   4、薪酬与考核委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、杜明伟先生3名董事组
成；主任委员：唐婉虹女士。

   以上董事会各专门委员会成员任期至公司第三届董事会届满。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任李林达先生
为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任王凌云先生、杜明伟先生、
袁祎先生、叶莉莉女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，聘任叶莉莉女士为公司财务总
监，任期至公司第三届董事会届满。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提
名，聘任高健先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。

   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规和《公司章程》的
规定，聘任许婧妍女士为公司证券事务代表，任期至公司第三届董事会届满。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。

                             南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 30 日