证券代码：603912           证券简称：佳力图       公告编号：2022-012
转债代码：113597           转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2022 年 1 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非
公开发行股票工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期自届满
之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 2 月 21 日。除延长上述有效期外，本
次非公开发行股票的其他内容保持不变。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的公告》。
    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于本次股东大会授权的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票
工作顺利完成，公司拟将本次股东大会授权董事会的有效期自届满之日起延长十
二个月，即延长至 2023 年 2 月 21 日。除延长上述有效期外，股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的公告》。




    特此公告。


                              南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                                   2022 年 1 月 25 日