证券代码：603912            证券简称：佳力图          公告编号：2022-048
转债代码：113597            转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
      2022 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       转股情况：佳力转债自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转
       股的金额为 1,273,000 元，因转股形成的股份数量为 54,931 股，占佳力
       转债转股前公司已发行股份总额的 0.0253%。截至 2022 年 3 月 31 日，
       累计已有 1,435,000 元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为
       61,840 股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0285%。
       未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金
       额为 298,565,000 元，占可转债发行总量的 99.5217%。



   一、可转债发行上市概况

   （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京
佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日
公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00
万元，发行期限 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的
30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

    （三）可转债转股情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40
元/股，当前转股价格为 23.15 元/股。

    公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日，现金红利
发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于
可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股调整为
23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。

    二、可转债本次转股情况

    （一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026
年 7 月 29 日。

    （二）佳力转债自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转股的金
额为 1,273,000 元，因转股形成的股份数量为 54,931 股，占佳力转债转股前公
司已发行股份总额的 0.0253%。截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有 1,435,000
元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为 61,840 股，占佳力转债转股前公
司已发行股份总额的 0.0285%。

    （三）截至 2022 年 3 月 31 日，“佳力转债”尚未转股金额为 298,565,000
元，占可转债发行总量的 99.5217%。

    三、股本变动情况

                                                                            单位：股
                          变动前                                     变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                   （2021 年 12 月 31 日）                    （2022 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股          27,540                   -                 27,540
无限售条件流通股        216,890,649             54,931            216,945,580
     总股本             216,918,189             54,931            216,973,120
四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：025-84916610

联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.com.cn）



特此公告。



                         南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 2 日