证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2022-092
转债代码：113597            转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2022 年 7 月 27 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《南京佳力图机房环境技术股份有限公
司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年激励计划》”）及《南京佳
力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019
年激励计划》”）的规定，2名激励对象因个人原因离职，7名激励对象因绩效考
核等级未达到A级，公司拟回购注销上述9人已获授但尚未解除限售的全部限制
性股票。


    本次限制性股票激励计划回购数量调整后共计 38,556 股，其中 2018 年限

制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量调整为 7,056 股，2018 年
限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购数量调整为 11,340 股，2019
年限制性股票激励计划限制性股票回购数量调整为 20,160 股；2018 年限制性股

票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格调整后为 6.4796 元/股，2018 年

限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格调整后为 3.6143 元/股，

2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整后为 4.1714 元/股。公司

本次回购总金额为 170,801.64 元，全部为公司自有资金。
    监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票，回购数量与回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规及《2018 年激励计划》《2019 年激励计划》的有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，我们同意公司此次对限制性股票激励计划回购数量和回购价
格的调整。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已履
行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    综上，我们同意将本次部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
38,556 股进行回购注销。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购

数量和回购价格的公告》。




    特此公告。

                              南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

                                                   2022 年 7 月 28 日