证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2022-145
转债代码：113597            转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议
于 2022 年 12 月 20 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实
施期限的议案》

    监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长部分首次
公开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，
不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符
合公司和全体股东的利益。

    同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、
150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研
发项目” 达到预定可使用状态实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》。

    （二）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限
的议案》

    监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长可转换公
司债券募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对
公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司
和全体股东的利益。

    同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目
（一期）”达到预定可使用状态实施期自 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 3
月 31 日。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》

    （三）审议并通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现
金管理的议案》

   监事会认为：本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项符
合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 2022 年
修订）的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置首次公开发行股票
募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募
集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使
用用途、损害公司股东利益的情形。

   同意公司对总额不超过 2.3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金
管理，其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限
不超过 12 个月，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，
募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权董事长在
以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》

    （四）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集
资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：本次使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理事项符合
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 2022 年
修订）的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置可转换公司债券募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集
资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用
用途、损害公司股东利益的情形。

    同意公司及子公司拟对总额不超过 1 亿元的闲置可转换公司债券募集资金
进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日止可循
环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会
授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相
关合同文件。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。

   具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公
告》

   特此公告。

                            南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

                                               2022 年 12 月 21 日