证券代码：603912           证券简称：佳力图            公告编号：2022-146
转债代码：113597           转债简称：佳力转债


               南京佳力图机房环境技术股份有限公司
      关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施
                              期限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        项目名称：年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目及智能
        建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目
       项目变更内容：拟将 “年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设
       项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达到预定可使用
       状态实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日

   南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于 2022
年 12 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通
过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公
司将首发募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设
项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达到预定可使用状态实
施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。独立董事和保荐机构均发表明确同意意见。该议
案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：


    一、首次公开发行股票募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配
售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700
万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除承销和保
荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，并由主承销商海通证券股份
       公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、
       信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.98 万
       元后，公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健
       会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
       423 号）。
              根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说
       明书》和《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2019-032）
       和《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的公告》（公告
       编号：2021-021）公司募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：
                                                                                单位：人民币万元

                                                        募集资金
序号                项目名称              投资总额                      建设期至             备案情况
                                                        使用金额
           年产 3900 台精密空调、150                                                       宁经管委外字
 1                                         25,530.00    17,198.81   2022 年 12 月 31 日
           台磁悬浮冷水机组建设项目                                                        [2016]第 13 号
           智能建筑环境一体化集成方                                                        宁经管委外字
 2                                          7,876.70     7,876.70   2022 年 12 月 31 日
           案（RDS）研发项目                                                               [2016]第 12 号
                                                                                           宁经管委外字
 3         营销服务网络建设项目             2,935.60     2,935.60               已结项
                                                                                           [2016]第 14 号
                 合计：                    36,342.30    28,011.11                      -                 -

            二、首次公开发行股票募集资金投资项目实施进展情况

            截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：

                                                                                单位：人民币万元

     序号                 项目名称            募集资金投资额         累计投资金额           投入进度
               年产 3900 台精密空调、150
       1                                               17,198.81             2600.02            15.12%
               台磁悬浮冷水机组建设项目
               智能建筑环境一体化集成方
       2                                                7,876.70             1899.69            24.12%
               案（RDS）研发项目
       3       营销服务网络建设项目                     2,935.60            2,801.17            95.42%
                     合计：                            28,011.11             7300.88            26.06%
            三、本次延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的具体情况及

       原因

            公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投资

       项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。
公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，于 2021 年 1 月 28 日

召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项

目建设内容及延长实施期限的议案》《关于购买土地使用权的议案》，审议通过拟

新取得土地实施募投项目并相应调整“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水

机组建设项目”建设内容。具体信息详见公司 2021 年 1 月 30 日披露的《关于购买

土地使用权的公告》（公告编号：2021-020）《关于调整部分首发募集资金投资项

目建设内容及延长实施期限的公告》（公告编号：2021-021）。

   公司通过与当地政府积极沟通，已确定了首发募投项目拟用地，签订了相关意

向性协议并已支付土地预付款。目前，当地政府正在开展相关土地招拍挂的前期工

作，由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和办理

土地出让等手续，土地招拍挂及规划建设审批程序需要约 6 个月时间，在前置建设

审批完成后，项目施工建设周期约为 12 个月。结合公司募集资金投资项目建设周期，

公司拟将募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设

项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达到预定可使用状态

实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。

   四、本次延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限对公司的影响
   本次延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限，不属于募集资金
投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公
司本次延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资
项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的
正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。
   五、审议程序
   公司于2022年12月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期
限的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证
券股份有限公司发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。符合中国证
监会及上海证券交易所的相关监管要求。
   六、专项意见说明
   （一）独立董事意见
   作为公司的独立董事，我们对《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资
项目实施期限的议案》进行了认真审议，发表意见如下：
   公司延长“部分首次公开发行股票募集资金投资项目”实施期限，是基于公司
长期发展和整体规划，结合募集资金项目实际实施进展做出的谨慎决定，不会对公
司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远
发展，符合公司及全体股东的利益。
   综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
   （二）监事会意见
   监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长部分首次公
开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会
对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和
全体股东的利益。
   同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产3900台精密空调、150
台磁悬浮冷水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达
到预定可使用状态实施期限延期至2024年6月30日。
   （三）保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：
   佳力图本次延长部分首发募集资金投资项目实施期限已经公司董事会和监事会
审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股
东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定；公司本次
延长部分首发募集资金投资项目实施期限是根据项目实际建设情况作出的决定，仅
涉及项目投资进度的变化，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，不存在变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次延长部分
首发募集资金投资项目实施期限的事项。




   特此公告。
                                南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
                                                         2022年12月21日