南京佳力图机房环境技术股份有限公司



               南京佳力图机房环境技术股份有限公司
 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的
                                     事前认可意见

     根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以
下简称“《独立董事工作制度》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等有关规定，作为南京佳力图机房环境技术股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司第三届董事会第十七次会议拟审议
的相关事项发表事前认可意见如下：

     1、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

     天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）在执行 2022
年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，勤勉尽责地
开展审计工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审
机构的职责，较好地完成了 2022 年度各项审计工作。

     天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此
次续聘公司 2023 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

     综上所述，我们同意续聘天衡事务所为公司 2023 年度审计机构，并将此议
案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

     2、关于《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》的事前认可意
见

     我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2023 年度预计
的日常性关联交易符合公司正常经营需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、
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公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情
形。

    综上所述，我们同意将《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》
提交第三届董事会第十七次会议审议。