证券代码：603912            证券简称：佳力图       公告编号：2023-059
转债代码：113597          转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会
议于 2023 年 4 月 26 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会
秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有
关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《公司2023年第一季度报告》

    根据 2023 年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第五十二号上市
公司季度报告》等有关规定，公司编制完成了《公司 2023 年第一季度报告》。

    监事会认为：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度等各项规定；

    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状
况等事项；

     3、未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信
息的行为。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《公司 2023 年第一季度报告》。

     （二）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

     目前公司已经办理完毕本次非公开发行股份登记托管手续，已完成非公开发
行股票工作，公司董事会拟以2023年3月31日公司总股本386,973,152股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
38,697,315.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增
完成后，公司股本变更为541,762,412股，注册资本变更为541,762,412元，同时
提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。

     如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，每股转增
比例不变，相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。

     监事会认为：该预案符合公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司
2022年度利润分配预案的议案》作出的在非公开发行股票工作实施完成后，尽
快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行2022年度利润分配的计划，有
利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维
护了股东的利益。我们同意此项议案。

     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
特此公告。
             南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
                                 2023 年 4 月 27 日