证券代码：603918          证券简称：金桥信息       公告编号：2019-007


                    上海金桥信息股份有限公司
       关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 1 月 28 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股         603918         金桥信息           2019/1/23



二、     取消原因


    公司于 2019 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
    公司于 2019 年 1 月 16 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海金桥信
息股份有限公司签署业绩承诺补充协议事项的问询函》（上证公函【2019】0119
号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极就《问询函》提
出的相关问题进行补充和说明。由于《问询函》涉及的事项仍需要公司与相关各
方充分沟通并进行进一步的落实、补充和完善，为确保回复内容的准确和完整，
经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。具体内容详见公司于 2019
年 1 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《关于延期回复上海证券交易所问询
函的公告》（公告编号：2019-006）。
    因答复内容涉及本次股东大会拟审议的《关于签署补充协议的议案》，为了
保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司拟
取消召开本次股东大会。
    本次股东大会的取消符合相关法律的要求。


三、     所涉及议案的后续处理


    公司于 2019 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于签署补充协议的议案》、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定取消原定于 2019 年 1 月 28 日召开的公司 2019 年第一次临时股东
大会。
    公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大
投资者谅解。


    特此公告。


                                       上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 24 日