上海金桥信息股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海金桥信息股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会
议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关事宜，
发表独立意见如下：
    一、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效；
    二、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存
在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况；
    三、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公
司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
    同意公司聘任金史平先生为公司总经理；王琨先生、吴志雄先生为公司副总
经理；颜桢芳女士为公司财务总监；高冬冬先生为公司董事会秘书。


    （以下无正文）
（本页无正文，为上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签字：




鲍 航




关东捷




寿 邹




                                                     2019 年 11 月 4 日