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公司公告

金桥信息:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-11-05  

						              上海金桥信息股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海金桥信息股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定,我们作为上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会独立董事,基于独立判断的立场,现就公司第四届董事会第一次会
议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关事宜,
发表独立意见如下:
    一、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定,其议案的审议和表决结果合法、有效;
    二、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存
在《公司法》第一百四十六条规定之情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入
或者禁入尚未解除的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况;
    三、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历,认为其能够胜任公
司相应的职责要求,有利于公司的发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
    同意公司聘任金史平先生为公司总经理;王琨先生、吴志雄先生为公司副总
经理;颜桢芳女士为公司财务总监;高冬冬先生为公司董事会秘书。


    (以下无正文)
(本页无正文,为上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页)




独立董事签字:




鲍 航




关东捷




寿 邹




                                                     2019 年 11 月 4 日