证券代码：603918          证券简称：金桥信息         公告编号：2020-047



                   上海金桥信息股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
四届董事会第六次会议通知和资料于 2020 年 7 月 10 日以邮件和书面方式发出，
会议于 2020 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制
性股票的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定：激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。公司原激励
对象章冰烨、王浩滢自 2019 年 11 月 4 日起担任公司第四届监事会监事，故章
冰烨、王浩滢已不满足限制性股票激励对象的条件，同意公司对 2017 年限制性
股票激励计划首次授予、预留授予及 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对
象章冰烨，2017 年限制性股票激励计划首次授予及 2018 年限制性股票激励计
划授予的激励对象王浩滢所持有的已获授但不具备解锁条件的 7.28 万股（公司
于 2019 年 6 月 12 日实施完成公司 2018 年利润分配方案以资本公积转增股本，
每 10 股转 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整）限制性股票进
行回购并注销。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的公告》
（公告编号：2020-049）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期可解锁人
数及股数的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，除 2 名激励对象
因离职、激励对象章冰烨、王浩滢因担任公司监事已不具备限制性股票激励资格
之外，其余激励对象的相关解锁期的解锁条件已成就，2017 年限制性股票激励
计划首次授予部分限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象为 53 人；预留授
予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为 29 人；暂缓授予部分限制
性股票第二期符合解锁条件的激励对象为 1 人。本次限制性股票解锁数量共计
65.195 万股，占目前公司股本总额的 0.280%。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期可解锁人数及股数的公告》
（公告编号：2020-051）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议
案》
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2018 年限制性
股票激励计划第二期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 62.244
万股（公司于 2019 年 6 月 12 日实施完成公司 2018 年利润分配方案，以资本
公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调
整），占目前公司股本总额的 0.267%。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2020-052）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 16 日