证券代码：603918            证券简称：金桥信息       公告编号：2020-087

                     上海金桥信息股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知和资料于 2020 年 10 月 22 日以邮件和书面方式发出，会议于 2020
年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    2020 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》规定，同意
聘任邵乐先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-088）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 30 日




附件：邵乐先生简历

    邵乐先生，1984 年 9 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。自 2020 年 7
月就职于本公司董事会办公室。曾任职于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董
事会办公室，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会办公室。