证券代码：603918         证券简称：金桥信息         公告编号：2021-009


                   上海金桥信息股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知和材料于 2021 年 4 月 9 日以邮件和书面方式发出；会议于 2021
年 4 月 19 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）公司第四届监事会第十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2020 年度利润分配预案》
    监事会对《2020 年度利润分配预案》进行了审议，认为：本次利润分配方
案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响
公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：
2021-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本预案需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营和财务状况；在公司监事会提
出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司 2020 年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反
映了公司 2020 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原
则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事
会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-
011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议
案》
    监事会对续聘 2020 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项
进行了核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审
计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精
神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
    为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控
的实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海金桥信息股份有限公司监事会议事规则》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条
件成就的议案》
    根据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单
进行核查后认为，2017 年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第三期
的解锁条件已满足，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。监事会同意
公司为激励对象办理解锁手续。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的
公告》（公告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必
要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事
会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款
产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律
法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 21 日