证券代码：603918            证券简称：金桥信息         公告编号：2021-019


                     上海金桥信息股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
四届董事会第十六次会议通知和资料于 2021 年 4 月 19 日以邮件和书面方式发
出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    为优化金桥科技资产结构，拓展业务能力，根据上海金桥信息科技有限公司
目前的经营情况和未来发展规划，公司以自有资金出资方式对其增资，增资金额
为 4,000 万元人民币。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激
励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象
授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 30 日